最新监管警告：假元界项目又来收获，四大造假套路曝光

非法集资处置部际联席会议办公室18日发布《关于防范以“元界”名义非法集资的风险提示。

风险提示指出，近日，一些不法分子在热点上蹭蹭蹭，以“元界投资项目”和“元界链游”的名义吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪行为。活动。包括虚构元界投资项目，打着元界区块链游戏的旗号进行诈骗，恶意炒作元界房产赚钱，变相从事元界虚拟货币非法牟利等。

值得注意的是，不仅提示了利用“元界”进行非法集资和诈骗的风险，而且作为“元界”核心要素的NFT近期也被多方警告称，有潜在的洗钱风险。韩国金融监管局最近表示，将加强对 NFT 和元界等新兴市场公司 IPO 的检查。美国财政部也发布了一份报告，特别警告 NFT 可能带来新的风险，尤其是洗钱和恐怖主义融资的风险。

在多重风险下，元界概念股近期也连续遭遇挫折。 2月18日，元宇宙概念股港股跳水，快手跌近5%，商汤科技跌3.75%，哔哩哔哩跌3.2%，泡泡玛特跌2.5 %。 “元界第一只股票”Roblox也因表现差于预期，单日下跌26.51%。

元界股票持续下跌

“元宇宙”的概念最近在股市遭遇了一系列挫折。

2月18日，元宇宙概念股港股跳水，快手跌近5%，商汤科技跌3.75%，哔哩哔哩跌3.2%，泡泡玛特跌2.5%。

继美国当地时间2月15日之后，被誉为“元界第一股”的游戏公司Roblox发布了最新财报。由于业绩不及预期，公司股价暴跌，收盘下跌 26.51%。当天，公司市值蒸发114亿美元，约合人民币722亿元。

四季度财报显示，公司期内收入为5.68亿美元，同比增长83%，但净亏损进一步扩大至1. 43亿美元，远高于2020年同期的5870万美元。从年度数据来看，2021年Roblox年营收19.2亿美元，同比增长108%，净亏损高达4. 9亿美元。

押注元界的 Facebook 母公司 Meta Platform 于美国东部时间 2 月 2 日发布了 2021 年第四季度财报。由于表现明显低于市场预期，美东时间2月3日，Meta股票开盘大幅下跌。截至收盘，股价暴跌26.39%至237.76美元，创2012年新高，创上市以来最大单日跌幅。

官方提示“元界”四种非法集资方式

非法集资处置部际联席会议办公室18日发布《关于防范以“元界”名义非法集资的风险提示。

风险提示指出，近日，部分不法分子以“元界投资项目”、“元界链游”等名义在热点蹭热点吸金，涉嫌非法集资、诈骗等违法违规行为。和犯罪活动。现发布相关方法和风险提示。如下：

一、 伪造虚拟元界投资项目。一些不法分子炒作与元界相关的游戏制作、人工智能、虚拟现实等概念，编造大包大揽的高科技投资项目，公开虚假宣传高回报，借机吸收公款。以及其他违法行为的特征。

二、 打着元界区块链游戏的旗号进行诈骗。一些不法分子将“元界”概念捆绑在一起，声称“玩游戏赚钱”、“投资周期短、回报高”，通过兑换虚拟货币、购买游戏设备等方式诱骗参与者进行投资。此类游戏高度混乱，存在逃跑等风险。

三、 恶意炒作元界地产赚钱。部分不法分子利用元界热点概念夸大虚拟房地产价格上涨预期，人为制造抢购假象，诱导囤积交易。

四、变相从事元界虚拟货币非法营利。一些不法分子声称发行的虚拟货币是未来的“元界货币”，诱导公众购买和投资。这种“虚拟货币”往往是不法分子自发的空中货币，主要通过操纵价格、设置提现门槛等幕后手段非法获利。

风险提示指出买加密货币遇到诈骗项目，以上活动打着“元界”的旗号，更具吸引力和欺骗性，参与者容易遭受财产损失。请公众增强风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗。如发现涉嫌违法犯罪的线索，请积极向当地有关部门举报。

元界游戏、炒房一度火爆

从去年开始席卷全球的“元界”浪潮始于Roblox在纽约证券交易所上市。这家“元界第一股”游戏公司首日股价从45美元涨至70美元，市值突破400亿美元。此后，“元界”就像一块试金石，A股市场一度掀起相关概念股的热潮，不少元界概念股连续涨停。元界相关标的也成为一级市场投资者的“甜蜜点”，相关项目迅速孵化，以期在最短的时间内登陆资本市场，分一杯羹。

虽然“元界”的概念被大肆宣传，但质疑和争议一直存在。上述风险提示中提到的打着元界区块链游戏的旗号进行诈骗、恶意炒作元界房产赚钱、伪装元界虚拟货币非法牟利等现象，都是自此以来炒作的典型。去年，还有很多。明星项目。

正如风险提示中提到的“打着元界区块链游戏的旗号进行诈骗”，这类骗局的套路一般都是标榜“边玩边赚钱”、“投资周期短、回报高” ”，欺骗参与玩家通过兑换虚拟货币、购买游戏装备等方式进行投资。

这些类型的项目通常以“GameFi”的名义出现。 GameFi，即游戏金融，可以是“游戏化金融”。简单来说，GameFi是指以游戏的形式呈现去中心化的金融产品，将DeFi的规则游戏化，将游戏道具衍生品转化为NFT。其最显着的特点是用户的资产成为DeFi游戏中的设备或工具，反过来，用户在参与游戏的过程中可以获得收益或奖励。

去年12月，央视曝光了一起元界区块链游戏骗局。报道称，无论是何种形式的元界区块链游戏，都需要用户将人民币兑换成USDT等虚拟货币，再兑换成游戏中使用的虚拟货币。所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准的非法公共融资行为。涉嫌非法销售代币票、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

报道还指出，网络上鼓吹的“元界链游戏”只是元界概念所宣传的骗局。许多区块链游戏本质上是开发成本低的小型网页游戏。宣传可以从理财中赚钱。事实上，他们只是用进入游戏的人支付的资金来填补漏洞。

围绕虚拟世界房地产的炒作是另一个典型现象，最著名的是虚拟世界社区 Decentraland。该社区的用户可以开发和拥有土地（LAND）、艺术品和不可替代的代币（NFT），成员还可以参与平台的分布式自治组织（DAO）。根据相关宣传，LAND的所有者，也就是房东，可以完全控制自己创造的内容环境和应用，从静态的3D场景到互动功能更强的应用或游戏。 LAND 还可以进一步形成主题社区，形成多样化的兴趣部落和具有丰富用途的共享空间。

不断刷新的“天价”和名人的购买让这类元界地产热火朝天。去年底，Decentraland 上的一块虚拟土地以近 240 万美元的价格售出，虚拟游戏平台 Sandbox 上的一块虚拟土地以 430 万美元（约合人民币 2739 万元）的价格售出，创下创“元界”楼盘成交价新纪录。林俊杰、余文乐等娱乐明星也大手笔买下虚拟地产。林俊杰说，他在 Decentraland 平台上花了大约 12.$30,000 买了三块虚拟土地。

多方建议NFT洗钱

值得注意的是，不仅提示了利用“元界”进行非法集资和诈骗的风险，而且作为“元界”核心要素的NFT近期也被多方警告称，有潜在的洗钱风险。

韩国金融监管局 (FSS) 最近表示，将加强对 NFT 和 Metaverse 等新兴市场公司 IPO 的检查。 FSS 在其新发布的年度工作计划中宣布，将加强对包括 NFT 在内的新交易资产的监管。 FSS 表示将针对快速增长的数字资产市场中损害消费者的因素制定对策。

美国财政部近日发布《关于通过艺术品交易进行洗钱和恐怖主义融资的研究》，将 NFT（不可替代代币）归类为新兴的在线艺术品市场，并指出该市场可能带来新的风险该报告将 NFT 定义为底层区块链上的数字单元或代币，代表图像、视频、音频文件和其他媒体形式的所有权，或实物资产、数字财产的所有权。该报告指出，NFT 可用于进行自我洗钱。犯罪分子可以用非法资金购买 NFT 并与自己进行交易，以在区块链上创建销售记录；然后将 NFT 出售给不知情的个人，后者将从后者那里获得与犯罪利润无关的干净资金。

报告指出，类似 NFT 的数字艺术品也可以在没有中介的情况下进行点对点交易，这些交易可能不会记录在公共分类账上。这些数字艺术品本质上比传统艺术品更容易交易；在大多数情况下，交易方不必实际移动艺术品或支付运输服务，例如保险、运输成本或关税；数字艺术品可以通过互联网传输，无需担心地理距离和跨境。报告称：“这使得数字艺术品容易受到寻求洗钱的犯罪分子的攻击买加密货币遇到诈骗项目，因为价值转移不会引起金融监管机构或实物运输管理机构的调查。”

区块链分析公司Chainalysis在最近的一份报告中也指出，NFT市场的洗刷交易值得关注。

洗售交易是指投资者同时买卖同一种金融工具，以误导市场上产品的价值和流动性，人为地制造虚假的交易繁荣。 “NFT 的清洗交易方式是，卖家将 NFT 出售给由原始所有者控制的新钱包，使其看起来更有价值。” Chainalysis 指出，从历史上看，洗售交易一直是加密货币交易所的一种尝试，目的是使交易量看起来比实际更大。

北京大成律师事务所合伙人肖飒认为，目前使用虚拟货币进行洗钱比较实用，一些相对较小的非法资金使用虚拟货币进行洗钱或逃避监管。有效的选择。使用 NFT 洗钱要困难和复杂得多，但背后的赃款也更加隐蔽，涉及的利益也更大。

“虚拟货币洗钱更像是一场阴谋，而 NFT 和艺术洗钱更像是一场阴谋。在利用艺术品洗钱的过程中，赃款的持有者可以以其真实身份参与整个过程，其匿名性会对其产生影响。语言似乎是可选的，这与当今 NFT 的伪匿名特性相呼应。”小萨说。