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币圈量化是陷阱吗?不断跑团,利润不到5%
正文 | 比萨
当币价回调时,币圈真假量化基金团队全部跑路。
近日,打着“数字货币量化投资”旗号的两只基金阿尔法和熊猫量化均已离去。其中,熊猫量化的受害者数以万计,总损失过亿。
而真正的量化投资团队,日子并不容易。
今年7月,某交易所举办模拟量化大赛,前10名中有8人落选。更具有讽刺意味的是,冠军队夺冠的原因竟然是空位无事。
据业内人士透露,目前超过 95% 的数字货币量化团队都处于亏损状态。一些团队选择逃跑,因为他们无法向投资者解释。
01“李鬼”逃跑
“量化投资”已经成为币圈人士避之不及的存在。此前,打着量化交易旗号的各种骗局层出不穷。
今年 8 月,一个名为“Alpha”的平台最终跑掉了。
此前,该平台声称可以通过数字货币量化交易帮助投资者“稳定盈利”。
“3 分钟盈利 25%。” Alpha 平台的口号是这样写的。
8月14日,张璐经微信好友介绍,在Alpha平台注册。
Alpha平台推广页面
让张璐没想到的是,打着量化交易烙印的Alpha平台币圈为什么打散一次会翻4倍,竟然是个陷阱。
投资者在平台注册账户后,很快就会被拉入平台交流群。
据张璐介绍,团主会定期指导投资者在指定时间在Alpha平台购买数字货币币圈为什么打散一次会翻4倍,并表示“只要按照我的策略购买,就可以赚钱”。
阿尔法量化投资交流群新闻
“在阿尔法平台上,我充值过几次3万元,但奇怪的是,这笔钱被要求转入我的个人账户。” 张璐说道。
注册后四天,平台突然关闭,群主退出群,失去联系。
“我也在这个平台上玩了一个多星期,第二周星期二就跑了。” 另一位Alpha投资人宝兴对某区块链表示,“加起来,大家都被骗了几百万,没了。”
除了Alpha平台,另一家量化交易平台“熊猫量化”也在币圈引起轩然大波。
熊猫量化自称是一个总部位于美国硅谷的平台,服务于126个国家和139家大型国际交易所,在全球拥有2.30,000多名忠实粉丝。
但熊猫量化的网站域名注册信息显示,该网站注册时间为2019年3月,仅半年前。
在用户端,熊猫量子的主打产品是“熊猫量子智能AI机器人”。号称“24小时智能交易,是世界上第一个简单、稳定、安全的赚取比特币的系统”。
但平台披露的投资损益表却带有浓浓的资本盘味。
Panda Quant 将比特币作为量化投资标的。根据投资金额,投资者分为五个等级,最低投资100美元,最高10,000美元。
以最低层为例。如果投资100美元,每天可以获得1%-3%的回报,年化回报300%。
如果您投资 10,000 美元,则年化回报率为 400%。
当最高收入达到一定标准时,系统会自动为用户结账。
熊猫量化平台投资收益表
除了静态投资收益,熊猫平台还推出了团队推广收益,也就是资本市场常见的动态收益。
根据团队的晋升能力,熊猫平台将团队负责人分为八个等级。要想成为顶冠领袖,团队的总投资需要达到432万美元。至此,领队可以获得整个团队25%的静态收益。
“自3月成立以来,熊猫量化发展迅速,在全国多地设立运营中心,开展地面推广活动,短时间内吸引了数万投资者。” 熊猫量化的受害者宋扬告诉区块链。
熊猫量化平台推现场
熊猫量化比特币地址显示,今年3-7月是平台收币最活跃的时期。期间,平台共收到6869个比特币,涉及资金4亿元。
熊猫量化平台比特币地址活动
今年8月开始,有投资者发现熊猫量化无法提现。9月,平台跑了。
“我在熊猫定量充值了50万,都被平台一扫而空了。” 宋扬说道。
目前,熊猫量化的比特币地址中仍有1853个比特币。
“熊猫量化是一个典型的假量化平台,我们反编译了他们的代码,发现他们的代码是从另一家公司购买的,甚至还保留了原公司的信息。” 广州某量化平台负责人吕鹏阳告诉A区块链。
3个月4亿元,经过短暂的疯狂,熊猫Quant终于跑了。
02 正规军损失
“在币圈,量化团队的跑动已经成为常态。” 陆鹏阳说道。
跑者中,不仅有打着量化旗号的PlusToken、熊猫量化等,还有真正将资金投入市场进行量化的正规军。
“在中国2000多个量化团队中,能够持续盈利的量化团队,以币本位计算不会超过20%,以金本位计算不会超过5%;能够盈利的只有100个。” IX.com 交易所创始人艾伦在公开演讲中表示。
7月的今天,一家投资机构联合交易所举办了一场量化模拟交易大赛,吸引了数十支量化投资团队参赛。
然而,令人惊讶的是,排名前 10 的量化团队中有 8 个损失了所有资金。冠军队获胜的秘诀就是无所事事,一路保持空位。
一位数字货币量化团队的成员也对某区块链表示:“我们参加了一场合约交易大赛,一共有100支队伍,一直做空,最终排名第16。”
在吕鹏阳看来,目前币圈量化团队可以用一句话来形容,“单操作猛如虎,一眼看账二十五毛钱”。
在一定程度上,这是当前币圈众多量化团队的真实写照。
“今年量化基金清算还少吗?不是100%还99%,大部分量化团队都赚不到钱。” 陆鹏阳说道。
6月10日晚,长江EMABA学生、BET前合伙人张新彤在“长江EMABA27官方群”透露,BET创始人惠毅于6月5日去世,享年42岁。
据网络传闻,慧仪怀疑自己动用了客户BTC中的2000个BTC,利用100倍杠杆卖空头寸,最终选择了自杀。
按照BTC当时5.6万元的价格计算,本次平仓的资金损失超过1亿元。
03 套路层出不穷
“一个真正的量化交易团队能做到年化10%的收益,已经很不错了。” 某量化平台前员工董建宇告诉某区块链,“打着一年好几次旗号的,基本都是骗人的。”
在他看来,大部分真正的量化团队不会因为执行严格的投资策略而平仓。而在断货的平台背后,往往有赌徒。
在币圈,一些量化团队有非常激进的投资策略。他们用投资者的钱开高杠杆的梭哈,如果赌赢了,每个人都会分到钱;如果他们输了赌注,他们只能逃跑。
“他们做的不是量化,而是赌博。” 董建宇说道。
币圈一位老人将500 BTC交给量化团队,对方承诺三个月内实现8%的回报。最近,当他再次联系团队时,发现对方已经逃跑了。
也有很多平台打着量化的名义宣扬超额收益,其实都是“伪量化”。
他们的玩法不外乎几种,其中之一就是资本盘。
以失控的数字货币钱包PlusToken为例。Plustoken 成立于 2018 年 4 月,最大的亮点是其独特的“智能狗”功能——用户只需转移 500 美元以上的数字资产,即可开启“智能狗”,享受 10%-30% 的月收入。
官方资料显示,“智能狗”的收益来源于各交易所之间低买高卖的“套利”。此外,Plustoken用户还可以通过线下开发赚取佣金收入。
有投资者追踪Plustoken的账户地址,发现他们长期没有向交易所账户转移任何资产。这意味着所谓的“套利”并不存在。
这样一来,Plustoken保持高收益的原因不言而喻。
对于资本市场来说,逃跑是唯一的结局。
除了资金盘,还有量化交易团队与交易所、项目方合作,通过所谓的“做市”、“市值管理”来获利。
量化团队收到客户的比特币后,可能会将比特币兑换成其他货币,放到交易所套利,等待结算期,再兑换成比特币,返还给客户。
在币圈,很多项目方资金有限,没有管理市值的实力。而拥有大量资金的量化团队也成为了他们的合作伙伴。两者合力控制币价,或拉动市场,或粉碎市场,然后瓜分利润。
量化团队还可能与交易所合作,为一些交易所创造交易深度,甚至一起做假单来收割散户。
当然也有量化团队选择小币拉控盘,通过割韭菜实现套利。
“数字货币量化交易平台很深,老百姓最好不要碰。” 董建宇提议道。
“很多人不想赚小钱,想一夜暴富,最终被资本市场打着量化的旗号收割。” 陆鹏阳说道。
在币圈,人性贪婪的一面很容易被激发。一旦软肋暴露出来,骗子就有机会了。
而因为监管不力,操纵市场的行为在币圈也很普遍。很多量化团队做的就是割韭菜。
混乱,我不知道什么时候停止。
*本文受访者均为化名。